「每週獲利30%」術語詐4百餘人!警方破獲 ENAI 比特幣搬磚資金盤,共吸金 1.6 億

先前動區報導,已經跑路的 ENAI 搬磚資金盤似乎又有動靜,怎麼回事?據《三立新聞》報導,刑事局偵七大隊第三隊日前破獲 ENAI 詐騙集團,總計逮捕 29 人,查扣金額高達 1.6 億台幣。
背景補充台灣又一資金盤跑路?比特幣搬磚套利 ENai 稱遭駭客攻擊,外傳恐已捲款潛逃

 

要每個月定期定額投資 3,000 元,每週就有 30% 的獲利— 聽起來很誘人?就是這樣的話術,讓 ENAI 搬磚資金盤吸金了 1 億 6,527 萬台幣,目前「已知」的受害民眾多達 432 位。

宜蘭縣一名 27 歲彭姓女子,今年四月透過 LINE 群組的群友介紹投資,對方表示,只要投資加密貨幣,ENAI 程式可以自動偵測加密貨幣價格、自動買賣,並會在不同交易所自動尋找利差,幫投資人賺取獲利。前幾週都還可以正常出金,所以彭女在四月至六月期間,分別匯款 200 萬元至平台內,直到七月初,該平台聲稱遭到駭客攻擊,彭女才驚覺受騙。

同樣的模式,台中施姓男子也從七月開始用同樣方式投資,先是以 3,000 元小額測試,發現 ENAI 真的每週返還 600 元,因此越投越多,最後共被騙 400 萬。

吸金 1.6 億,主嫌尚未落網

警方調查發現,施姓男子、李姓男子虛去年底在桃園市成立寰宇國際貿易公司,透過臉書或交友軟體接觸被害人,宣稱下載「ENAI智能搬磚對沖套利」APP,打開外掛程式,可自動操作比特幣「對沖搬磚套利」,保證每周獲利 20% 至 30%。

半年之後,等沒有新投資人進場可以補前金後,在佯稱受到駭客攻擊無法出金。

目前已經受害人數為 432 人,共騙得 1 億 6,527 萬元;共查獲 29 人,並依詐欺等罪嫌送辦,檢方聲押施、李獲准,其餘犯嫌以 3 至 20 萬元交保或請回。

不過,這次警方抓的的施姓、李姓嫌犯在集團內只是負責搜集人頭戶、車手,提領贓款交給幕後嫌犯的小角色而已,而實際的機房設在馬來西亞,詐騙所得的 1.6 億餘元也早在七月份就提領一空,幕後主腦「六萬」也還未落網,被害人求償恐仍遙遙無期。

別傻了,搬磚套利早沒搞頭

許多資金盤會都會以「搬磚套利」為名進行詐騙,但事實上,搬磚的獲利空間早已不復當初。

過去搬磚獲利模式是利用了不同交易平台上出現的價差進行低買高賣,也就是把資產從一個交易所搬到另一間交易所而已,不過,現在的交易深度已經有了大幅提升,再加上許多交易所本身都有自己的搬磚機器人,因此搬磚的套利空間幾乎是微乎其微。

而這類資金盤就是俗稱的老鼠會,共通的模式都是前幾次都會順利出金,等到用戶放心將大筆資金投入後,就會突然發生「駭客攻擊」的意外。

像這類公開喊盤的高報酬智能搬磚,在詐騙圈內稱作「返利盤」。一開始的時候,前期投入的投資人會真的有「穩定收益」,一旦後面投資人不再投入資金,遊戲也就宣告結束。但不要以為前面進場的老鼠就可以吃到起司,投資人可能因為貪心,不斷將平台分配的利息再度投入,最後和後面的投資人一起落得血本無歸的下場。

動區提醒,投資加密貨幣的第一步就是勤做功課,「天下沒有白吃的午餐」,加密貨幣獲利高,風險也大,「只賺不賠」、「沒有風險」只是童話故事。現在網路資訊發達,只要稍作功課,可以避免血汗錢被騙的情況。

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