上繳國庫,不還散戶?PlusToken「充公的42億美元」加密資產,傳政府去年就開始OTC出售

得手超過 500 億人民幣的中國最大龐氏騙局 PlusToken 於 26 日公布二審判決,內容提到已查扣的 42 億美元加密貨幣將售出套現,並上繳國庫。但當地媒體《吳說區塊鏈》認為,應該早在 2019 年就已經了賣掉大部分資產。
(前情提要:最惡資金盤|Plustoken 獲利上繳中國國庫!「42億美元」加密貨幣持有,二審首次披露
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國最大資金盤 PlusToken 的二審判決書於 26 日公布,整起案件詐騙規模高達 500 億人民幣(折合 75 億美元),最後裁定沒收其 19 萬枚比特幣(BTC)、83 萬枚以太幣(ETH)等價值共 42 億美元加密資產。並稱查扣項目已委由北京知帆科技有限公司依法售出,所得將納入國庫。

但昨日中國媒體《吳說區塊鏈》消息指出,這筆資產很可能早就已經被陸續賣掉了:

經過與多家 OTC(場外交易)商溝通,確定這些幣在 2019 年底到  2020 年中,在 BTC $7,000-$12,000 期間賣掉了很大一部分。判決書中的「所得資金及收益依法予以沒收,上繳國庫」,某種程度也印證了這一說法。

專注於中國市場的區塊鏈顧問公司 Sino Capital 執行長葛拉漢(Matthew Graham)轉發推文表示認同,他猜測「大部分」沒收款項應該已經被賣掉,但沒有必要恐慌(FUD)。

由於該筆資產金額龐大,有些投資人擔心未來知帆科技若在市場上拋售,將對幣價造成負面壓力。不過通常鉅額交易會透過 OTC 進行,對賣方的好處是訂價範圍穩定,此前支付公司 Square 就是透過這個方式購入 5,000 萬美元比特幣。

另一方面,採 OTC 交易對市場的即時報價影響也較輕微。若《吳說區塊鏈》消息正確,那麼的確無須太過緊張。

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受害資金恐怕一去不回

如此一來目前最苦惱的應該不是加密市場投資人,而是 PlusToken 的受害者。

PlusToken 騙局始於 2018 年,號稱經營智能搬磚業務,透過傳直銷結構吸引超過 200 多萬名「會員」。在去年 6 月被踢爆是挖東牆補西牆的資金盤,中國公安單位才陸續緝捕 16 名嫌犯歸案。

直到今年 9 月初審判決終於出爐,但至今仍不清楚查扣資產拍賣所得在收歸國有後,是否將用於償還受害者資金損失。

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