反洗錢里程碑!首間於「荷蘭央行」完成註冊的加密貨幣公司 Amdax BV

自歐盟頒布《第五洗錢防治令》(AMLD5)後,荷蘭當局便積極規範加密貨幣相關活動,並要求所有公司於法令生效後六個月內完成註冊。荷蘭加密貨幣服務公司 Amdax BV 於本週三(7)宣布,成為首家通過荷蘭中央銀行(DNB)審核並正式註冊的加密貨幣服務公司。
(前情提要:荷蘭祭出強力監管政策:明年一月前,所有加密貨幣公司都要在中央銀行(DNB)註冊
(事件背景:歐盟監管躍進|執委會釋出全面「加密市場監管規則」草案,穩定幣成重點列管

 

盟一直以來都相當重視並積極推動加密貨幣合法化,讓加密貨幣產業能以合規方式發展業務。為防止加密貨幣淪為金融犯罪工具,歐盟於 2018 年 6 月 19 日制定《第五洗錢防治令》(AMLD5),並規範歐盟成員國皆需於 2020 年 1 月 10 日前頒布與其相應的法規。

在《第五洗錢防治令》頒布後,作為配合,荷蘭中央銀行(DNB)對於加密貨幣也祭出強力監管政策,要求所有發展相關業務的公司,不僅都須對客戶進行完整的 KYC 流程,更需在荷蘭央行的審核下完成註冊,未完成者將無法繼續於荷蘭營運。

延伸閱讀:歐盟議會研究報告:《第五洗錢防制令》已過時,平台幣數量增長成監管盲區應擴大列管

荷蘭央行首間註冊加密公司

在 DNB 發布新命令後,如今第一個通過審核的企業正式出爐。根據外媒《Finextra》報導,總部位於阿姆斯特丹的數位資產服務公司 Amdax BV ,在歷經四個月申請期程後,已於本週三(7)正式註冊成為荷蘭第一家加密貨幣服務商。

Amdax BV 主要服務內容為,加密貨幣資產的託管與投資管理。投資金額最少以 2.5 顆比特幣起算,投資組合含納 9 種不同的加密貨幣。

AMDAX BV 已通過荷蘭銀行(De Nederlandsche Bank(DNB)審核,並正式註冊成為荷蘭第一間加密貨幣服務公司。 AMDAX BV 將能夠開始提供加密貨幣交易服務,同時讓客戶儲存其加密貨幣資產。

加密貨幣邁向成熟資產

Amdax BV 共同創辦人瓦倫蒂諾·克雷莫納(Valentino Cremona)向《Finextra》表示,DNB 的嚴格政策明確規範出了市場框架,讓加密貨幣被認定為成熟資產,也避免加密貨幣成為金融犯罪工具。

另外,克雷莫納強調了 Amdax BV 正式註冊,表示其將在受監管的市場下合法營運,在傳統金融充滿諸多不確定性的時代,私人投資者和金融機構都將有機會為資產做更廣泛的規劃,標誌著加密領域終於有機會向投資人和金融機開敞開大門。

我們很榮幸通過了荷蘭央行的審核,對此我們感到非常自豪。市場需要明確的法律框架,DNB 的規範就是很好的例子。該註冊向投資者表明,加密貨幣是成熟的資產類別,並且不是提供給犯罪分子,而是有遠見的投資者。成功註冊後,我們將可以在傳統金融充滿不確定性的時代為客戶提供安全、可靠的替代方案。

隨著加密貨幣產業迅速成長,歐洲各國、美國皆加快監管腳步,除了荷蘭央行提出強力監管政策,英國金融監管局(FCA)近期也積極動作,同樣規定英國境內所有的加密公司都須提出申請,否則依法都不得在英國營運;本月更禁止業者面向散戶提供加密貨幣衍生品交易服務。

延伸閱讀:英國當局 FCA 下禁令:嚴禁零售用戶接觸「加密貨幣衍生品」,明年一月實施

除了歐洲,美國監管機構近期對加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 的起訴,也對整個全球加密市場敲響了監管警鐘。

全球各國金融監管機構的執法力度開始增強,Amdax BV 的順利註冊,也算是為加密貨幣產業捎來一則好消息,就如其執行長克雷莫納所言,這將是讓加密貨幣邁向成熟資產的重要進程。

除此之外,荷蘭央行也再次提醒所有加密貨幣公司,應於 11 月 21 日前提交註冊申請,未完成註冊公司將無法繼續於荷蘭營運。

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