反洗錢|加密天堂不再,愛沙尼亞撤銷「超過1千家」加密貨幣公司的許可證

曾被認為是歐盟中最友好的加密國度 – 波羅的海小國愛沙尼亞(Estonia)受到 18 年洗錢醜聞影響,監管態度明顯轉變,而今年更因配合歐盟法規,撤銷了 1000 多家加密貨幣公司執照,佔該國總數量近 7 成,歐盟加密天堂稱號就此走入歷史。
(前情提要:愛沙尼亞「數位公民計畫」生變,新法令讓牌照成本飆漲,引發加密企業出走潮

 

沙尼亞當地媒體《Postimees》上週日(12/13)報導,愛沙尼亞金融情報部門(FIU)在今年撤銷了該國近 7 成加密貨幣公司營業許可證。

我們需要監視新技術的發展並管理相關的洗錢風險。

該國財政部秘書長塔利(Veiko Tali)在上週五(12/11)新聞稿中提及,許多在當地註冊的加密貨幣公司,在當地幾乎沒有任何商業行為,鑑於潛在洗錢風險,當局決定縮減許可證數量。塔利接著表示,接下來會持續密切關注那些仍在執業中的加密貨幣公司。

目前愛沙尼亞仍擁有執照的加密貨幣公司大約剩下 400 家,和去年 900 家公司相比數量減少了一半以上。

FIU 清楚表示,明年將會以與歐盟合規為主調,主要方向將會是制定法規加強反洗錢、預防資助恐怖主義行為、實施國際制裁等。

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曾經的加密天堂

2017 年,愛沙尼亞是歐盟首個開發加密貨幣的國家,被公認為加密企業的天堂。當時該國制定一系列相關法律,讓加密貨幣交易所和首次代幣發行(ICO)項目能有足夠的發展空間,不到三年的時間共有 1,400 多間實體公司設立於該國。

當時,在愛沙尼雅成立申請加密許可證僅需 400 美元手續費,申請程序也相當簡易,要求條件僅包含:指派出負責運營 KYC 方面的人員、一名董事需為歐盟居民,以及在公司需註冊於愛沙尼亞。

不過就在 2018 年,丹麥最大銀行丹斯克銀行(Danse Bank)在愛沙尼亞的分行遭指控為俄羅斯黑幫洗錢,涉及 2,220 億美元洗錢醜聞,成為當年全球最大洗錢案件。隨著世紀洗錢醜聞爆發,當地的加密貨幣產業也成為監管焦點-愛沙尼亞議會在今年初修改現行的許可證相關法令,依據歐盟《第五洗錢防制令》設置,監管力道明顯加重。

今年六月,波羅的海國家金融情報部門負責人馬迪斯·雷曼德(Madis Reimand)表示,FIU 懷疑獲得許可的加密貨幣公司有些正在濫用執照進行詐欺。當時即有 500 家以上(約佔總數三分之一)公司,遭當局撤銷原許可證。

下半年 FIU 繼續馬不停蹄的執行任務,又有 500 家遭撤銷許可,讓今年總數量達道了 1,000 多家,佔了該國近 7 成,但愛沙尼亞似乎打算採取更嚴厲監管措施,金融情報機構負責人迪斯·雷曼德(Madis Reimand)稱「這只是整理金融市場的第一步。」

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