殺豬盤|助歹徒「假結婚」騙老奶奶10萬鎂BTC,Localbitcoins交易員涉洗錢共謀

假結婚真吸金的詐騙案件時有耳聞,通常這類案件在受害人在銀行當下提領大筆金額要匯款時,就會被行員和警方阻止,但如果詐騙集團要求支付比特幣呢?可能當下無法阻止,但事後仍然難逃法網,而且協助轉帳的可能會被判洗錢的重罪。
(背景補充:嚴防詐騙!SpaceX 飛龍號發射成功,馬斯克要「送15億的比特幣」?這是推特常見的釣魚騙局

 

國司法部(DOJ)的檢察官辦公室於本(12)月中發布公告表示,經營比特幣場外交易的那維德(Austin Nedved)已經認罪,承認兩罪名:幫助教唆郵件詐騙(Wire fraud,透過匯款的詐欺手段 )、洗錢共謀(Money laundering conspiracy)。

該公告寫道:

那維德承認經營的公司,有在提供現金買賣加密貨幣,包括比特幣,並以「usmc1991」的名義在 Localbitcoins.com 和 Paxful.com 打廣告推銷自己的業務,這兩個平台是媒合買方、賣方的交易平台。

公告內文聲稱,在那些「假結婚真詐財」、「中獎付手續費」的詐騙案中,那維德都提供了歹徒場外交易服務。

假結婚真詐財是指,詐騙集團先設局讓受害者愛上了詐騙歹徒,歹徒以「需要急用」的藉口,誘使受害者上當。而在在中獎付手續費案件中,詐騙集團謊稱受害者中獎,但需要先支付 10% 至 20% 左右的稅金或手續費才可以獲得巨款。

以上兩種詐騙方式其實在社會新聞上屢見不鮮。

不過這次不同的是,受害人不是用銀行或 ATM 轉帳。受害者會先用現金和那維德購買比特幣,而那維德再將比特幣轉帳給詐騙集團。

連 78 歲老嫗都不放過

2017 年,該詐騙集團還曾謊稱自己是石油公司的老闆強納森,誘使 78 歲的老婦人愛上強納森,而強納森欺騙老婦人說要和她結婚,且事實上兩人不曾見過。

接下來的劇本讀者應該不陌生,強納森告訴婦人,國外的石油公司發生了一點事故,需要一點錢擺平外國政府,要婦人轉給他一些比特幣,當作和解金,否則無法回到美國和他結婚。

婦人從未購買比特幣。她在 2018 年 6 月聯繫了那維德,約在緬因州的某停車場見面,她用 10 萬美元現金購買了比特幣,然後婦人直接將比特幣轉至詐騙集團的比特幣地址。

從頭到尾,那維德都知情,他完全知道婦人被詐騙了,且他後來還陸續收了婦人 4 萬美元。

DOJ 的檢察官辦公室表示:

明明知道,卻假裝不知道用戶是詐欺受害者的事實,那維德還是把比特幣賣給了他們,然後讓受害者將比特幣轉給詐騙集團。

面臨 20 年的刑期

幫助教唆郵件詐騙(Wire fraud,透過匯款的詐欺手段 )在美國最高可處 20 年有期徒刑,或是 3 年的「監督釋放( supervised release)¹」,並處 25 萬美元或兩倍詐騙金額的罰款(以較高者為主)。

洗錢共謀(Money laundering conspiracy)則是可以處理 20 年有期徒刑,或者是 3 年的監督釋放,並處 50 萬美元或兩倍洗錢資產價值的金額(以較高者為主)。

在那維德被逮捕前,詐騙集團一共詐騙了超過 63 萬美元等值比特幣。值得注意的是,由於近來比特幣價格不斷上漲,因此,如果最後法官判決是詐騙金額的兩倍,那麼那維德可能要繳納遠高於 126 萬(63 萬兩倍)的金額。

從某種程度來說,比特幣拉盤也算實現了某種正義。

[註*1]:監督釋放和緩刑不同,監督釋放是指受刑人刑期結束後,仍需要受到司法單位一定的監督。

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