美國司法部籲: FBI 應制定「暗網犯罪」打擊策略,建議加設加密貨幣專門小組

美國司法部檢核長辦公室(OIG)前天公開向聯邦調查局(FBI)提出建言,認為他們應該要針對暗網(dark web)犯罪制定一套「局處等級」的調查策略,並特別點名追蹤工具開發以及加密貨幣辦案資源都亟需整合。
(前情提要:美國司法部公開《加密貨幣執法框架》,部長警戒:嚴陣以待,恐怖融資涉入或只是風暴前夕

 

國司法部(DOJ)檢核長辦公室(The Office of Inspector General,OIG)週四(12/17)發布一份長達 58 頁的報告,向聯邦調查局(FBI)提出打擊暗網(dark web)非法活動的策略與改善建議。

「暗網」是網際網路的一部分,無法經由一般的網頁瀏覽器訪問,而是需要特定的軟體、硬體配置或授權。雖然 OIG 理解許多用戶是出於合法目的使用暗網,但由於其匿名性,暗網也經常被用於犯罪活動,包含販運毒品、槍支、大規模殺傷性武器、兒童性暴力行為和惡意軟體等。

不過 OIG 發現 FBI 至今仍沒有針對暗網議題擬定「局處等級」的整體方針,僅依賴其營運部門來執行各自獨立的調查策略以及追蹤工具開發、取得。報告中寫道:

我們得出的結論是,建立 FBI 局內協調一致的暗網處置方式,來強化之前被分散掉的工作效益。

這個方式不僅能釐清營運單位之間的調查責任;帶來更有效、具成本效率的調查工具開發及取得管道;確保營運期間的戰略連續性;也可以提供一套基準資料收集指南,將有助於 FBI 改善暗網治理成果的報告品質。

並且 OIG 在新聞稿中特別強調了對於「調查工具開發、購置」以及「加密貨幣」方面的擔憂。

在 2012 年至 2017 年間,FBI 有一個專門的單位主持著暗網調查的技術工具開發以及佈署。然而近來因預算縮水、工作重點調整,該部門的資源已經大幅減少,所以現在 FBI 的各個單位必須再自行分配預算到相關調查工具開發。

OIG 認為這導致辦案效率低落,因為這些零散的單位要將本身已經非常有限的資源再分配給工具開發,而建立一套統合的調查策略將能補強這個缺失。

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-FBI 中調查及支援暗網案件的單位架構圖|截圖自 OIG 意見報告-

暗網上的加密貨幣

值得注意的是,OIG 認為 FBI 的打擊暗網全面策略中,還應該要有針對加密貨幣案件支援的內容。

昨日報告提到,FBI 負責的案件中,涉及非法加密貨幣使用的調查件數從 2015 年的 15 起,暴增到 2019 年的 350 多起,該年度更查扣了價值超過 1 億美元的加密資產,顯示加密貨幣犯罪正在迅速成長,而且幾乎遍布 FBI 下轄的所有單位。

目前雖然有不同的虛擬貨幣團隊提供支援,但他們的資金來源都是 DOJ 的資產沒收基金(Assets Forfeiture Fund),造成了資源分散的問題。因此 OIG 建議 FBI 在局處等級的暗網策略中也要將其納入考量,例如成立一個獨立的虛擬貨幣小組。

OIG 在報告末尾表示,他們會持續追蹤 FBI 對於這份建議的回應,直到有充分證據顯示他們已經補足,抑或是單獨制定了涵蓋整個局處體系的統合政策。

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