老鼠會|USDT-JOB「兼職」接單平台疑為虛擬貨幣直銷詐騙,網站突關閉、粗估千人受騙

號稱智慧操作加密貨幣訂單匹配的 KZ 科澤(又名 USDT-JOB)平台,實際上卻是常見的資金盤詐騙。許多用戶直至上個月底在該平台的虛擬錢包被凍結,才驚覺被騙。

 

KZ 科澤智慧雲控平台後改名 USDT-JOB,自稱是 2018 年於香港成立,經營智慧化數位貨幣訂單匹配業務,但其實是資金盤項目。上個月底受害者接受《TVBS》新聞訪問,指控該平台透過「老鼠會」手法進行投資詐騙。

一名受訪者表示,受害者群組中聽到最高單人損失金額高達 200 萬元新台幣,還有人不惜抵押車子、房子借款投資,如今也血本無歸。以該受害者維權群組人數來粗估,目前至少有1,599 人受騙上當。

該平台宣稱可利用會員的資金進行訂單匹配,藉此賺得的利潤再分配給投資人,吸引民眾儲值至其虛擬錢包來「接單」。原本錢包尚可正常提領出金,但自 11 月 27 日起凍結所有帳戶,並傳訊給用戶要求再入金 10 萬元以解鎖。但社群平台 Dcard 匿名卡友立即指出,就算再匯錢進去也無法提領了。

宣稱年化報酬 432% 起

KZ 科澤如受害者所述,做案方式還加上常見的傳直銷結構,將會員依序分為普通、黃金、鑽石、皇冠等四級,以吸引更多資金。其中普通會員無須支付押金,更高的層級則需支付 3 萬至 12 萬元不等押金,且押金不算在接單額度裡,是額外付出的成本。

根據該平台資料,層級越高,每月可設置的接單金額、分潤比例越高。除了接單收入以外,KZ 平台還提供「利率寶」服務,每天支付 0.2% 利息給用戶。

-KZ 平台會員收入試算|來源:KZ雲控平台新手攻略

上圖 KZ 平台自行試算宣稱,光是作為最初階的普通會員,每個月的接單佣金加利息預期收入就有 3,600 元。也就是只要儲值 10,000 元,就能坐收 432% 的年化報酬率。而且成為黃金等級以上的會員之後,還能透過拉下線享有額外的「代理佣金獎勵」。

事跡敗露

其實,這個資金盤早在 7 月就被 Dcard 卡友懷疑是龐氏騙局。

並且 KZ 平台宣稱與跨國大型加密交易所火幣(Huobi)、幣安(Binance)以及台灣 Maicoin 集團的交易所 MAX 合作,不過匿名的 Dcard 卡友 9 月曾向上述三間交易所官方確認,都表示從未與該平台聯繫。MAX 此前也發過公告聲明兩者無任何合作關係,並警示用戶可能是詐騙手法。

另外,暱稱「尼可拉斯寒吉」的網友 9 月也在部落格上發文,描述自己的姐姐誤信 KZ 資金盤的故事,直指該平台應用程式不是經由 Google Play 或 Apple Store 下載,十分可疑。

內文也提到,他已經打了三次反詐騙專線 165,雖然警方也確認 KZ 平台是詐騙,但因為「還沒被騙錢」,所以無法立案調查。

如今憾事終究還是發生,不過受害資金卻可能已經討不回來。

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