鏈上觀鯨|a16z 、Alameda、Vitalik 等大戶都買了哪些幣?

在 DeFi 的世界裡,一切都是鏈上行為,換句話說鏈上世界是完全透明的。若將鏈上世界比作大海,資金量龐大的「巨鯨」活動一定會引發「鏈海」餘波。本文將著重分析部分機構以及知名「巨鯨」的曾用 / 現用部分已知的以太坊地址,以幫助大家在 DeFi 的海洋中用「慧眼」釐清海平面下的世界。本文由專欄作者 BlockBeats 撰稿,不代表動區立場。
(事件背景:DeFi市場回顧|11月因「BTC吸血行情」跌宕起伏;4 個新項目值得關注)

 

中心化交易平台一直被部分用戶詬病存在暗箱操作和「數據插針」等行為。而在 DeFi 的世界裡,一切都是鏈上行為的,換句話說,鏈上世界是完全透明的。

如果將鏈上世界比作大海,資金量龐大的「巨鯨」活動一定會引發「鏈海」餘波。而很多時候機敏的「捕鯨人」所需要做的就是臨海觀潮,縱覽鏈上資訊以輔助自己決策。

筆者注:以下內容來自 Twitter 用戶 Nick Chong 和社群猜測,不構成投資建議。

機構地址及持倉

(相關地址:0x05e793ce0c6027323ac150f6d45c2344d28b6019)

頂級投資機構 a16z 的錢包之一,該錢包地址也已經在 Etherscan 被標注為 a16z 。

目前地址之中有 5 萬枚 MakerDAO 代幣 MKR,價值約 2,850 萬美元,37 萬枚 Synthetix 代幣 SNX,價值約 190 萬美元,9.7 萬枚 Augur 代幣 REPv2,價值約 160萬美元。

(鏈上轉帳)

從鏈上轉帳看出, a16z 極少交易,最近的一次代幣轉出需要追溯到 100 天之前。

筆者發現, a16z 的這個地址也是本文中鏈上交易最少的地址。

(相關地址: 0xBcd5000F5c522856E710c5d274bb672B2f2EefBf)

Polychain 近期最為人稱道的就是其不斷購入 yearn.finance(YFI)的行為,這個地址從 10 月 17 日收到從幣安轉入的 329 枚 YFI,彼時價格為 1.4 萬美元;最後一部分是 11 月 9 日向該地址轉入 140 枚 YFI,彼時價格為 1.5 萬美元(轉入不等於購買價),該地址的購入活動一直受到推特大量用戶的關注。

同時 Polychain 的地址還持有 4.8 萬枚以太坊,價值約 2,800 萬美元左右。

(近日 Polychain 將此地址持有的 1,300 餘枚 MakerDAO 代幣 MKR 部分轉出至交易平台)

延伸閱讀:機構資金回炒DeFi!Polychain 成 YFI 第十大股東, YFI 一週大漲超過94%

Jump Trading

Jump 自 1999 年開始運營,是全球頂級做市和資產高頻交易公司,該公司還以高度保密而聞名,其網站上很少有有關其業務的資訊。該公司活躍於加密市場,為交易平台提供流動性,並在 2018 年為 Robinhood 的加密部門提供流動性。

它的姊妹公司 Jump Capital 是加密市場上的活躍投資者,據筆者瞭解,此前曾支持過 BitGo、Bitnomial、Bitso 和 Curve 等公司。

(相關地址:0xf584f8728b874a6a5c7a8d4d387c9aae9172d621)

Jump 的以太坊地址中目前存有價值約 4,000 萬美元的 Serum 代幣,這可能與其對 Serum 的投資有關。

同時筆者發現 Jump 還持有 2.6 萬枚以太幣,價值 1,500 萬美元;持有價值約 2,000 萬美元的 Keep Network 和 Compound 代幣。

(可以看出,Jump 的鏈上活動較為頻繁,最近的一筆鏈上轉帳為向幣安轉帳 5.6 萬美元)

知名用戶

(相關地址:0x1db3439a222c519ab44bb1144fc28167b4fa6ee6)

這是 Vitalik 的地址,Etherscan 官方標記為 Vb2,也是 Vitalik 向以太坊 2.0 質押合約發送以太坊代幣的地址。

該地址目前除了持有 1,000 枚以太坊外,還持有預測市場 Augur 代幣 REP 和 Maker 代幣 MKR,以上兩個以太坊項目均是 Vitalik 讚賞,且時常談論的以太坊生態重要成員。

值得注意的是,筆者從地址中看到 Vitalik 還持有 Augur 大量的美國大選預測代幣 nTrump, 在交割條件觸發時,比如川普無法連任,則 nTrump 代幣價格將以 1 美元交割,而 yTrump 代幣的價格則是 0 美元。

Alameda Research(SBF)

(相關地址:0x477573f212a7bdd5f7c12889bd1ad0aa44fb82aa)

此地址為 Alameda Research 的地址之一,也是參考閱讀中提到的曾經質押大量 FTT 置換出 YFI 的地址。

據 Etherscan 顯示,目前該地址持有約 156 枚以太坊,價值 35 萬美元的 Serum 代幣 SRM。但這遠不是此地址的全貌,其實這是一個價值近 1 億美元的錢包地址,但由於 Etherscan 的局限性(不顯示 LP token 和 Staking 代幣的價值),僅僅顯示了實質代幣。

將在後文中對此地址的其他資產進一步分析展示。

延伸閱讀:FTX|SBF被爆借出650萬美元YFI 砸盤!Cream社群緊急投票下架FTT

(相關地址:0x020ca66c30bec2c4fe3861a94e4db4a498a35872)

據推特網友推測,此地址為秘銀幣 Mithril ,Cream.Finance 和 SWAG.Finance 創辦人黃立成的地址。

該地址持有大量的 Cream 代幣(當前價值約為 1,000 萬美元),並將其 Staking 於 Cream.Finance 平台之中,同上文情況相似,此部分代幣市值也不會於 Etherscan 展示。

(此地址也是最早購入 KP3R 的用戶之一)

正如只有食材沒有廚藝也不足以烹飪出佳餚。

僅有需要觀察的地址其實是遠遠不夠的,長時間手動刷新地址是一種極為低效的方式,此時需要引入鏈上分析工具。

下面將介紹部分簡化 / 量化地址和數據的工具。

相關工具

DeBank

去中心化金融門戶 DeBank 不僅僅提供各種項目的總鎖倉量(TVL)數據,同時也提供一直重要的錢包跟蹤功能。

用戶可以通過錢包地址接入 DeBank 而縱覽帳戶資產,也可以輸入向要瞭解的其他地址進行跟蹤。

DeBank 提供不同地址的批量登記,簡而言之,用戶可以追蹤多個帳戶的 DeFi 資產,同類型的產品還有 Zapper 和 Zerion。

下圖為 Alameda 地址,於 Etherscan 僅顯示了共 40 餘萬美元的資產,而通過使用 DeBank 等 DeFi 管理軟體,可以看到其「廬山真面目」,此情況同樣適用於上文存有大量 Cream 代幣的地址。

Telegram 機器人

熟悉使用 Telegram 的用戶可以嘗試使用類似於 UniWhales.io 頻道觀察 Uniswap 的鏈上巨額交易,使用 TrackTX 關注特定地址或合約的鏈上活動。

總結

不僅於觀察地址及其行為,用戶也可以從中總結出不同錢包的「價值觀」,以上地址展現出了不同機構 / 個人強烈的投資風格,部分地址存在極大的可分析性或實操性。

DeFi 時代研究地址或項目合約將會得出很多有趣的結論,例如通過研究 WBTC 的持倉地址和集中程度,用戶可以對當前 DeFi 的發展有更深層的認識。

有兩種方法觀察數據。

  • 第一種是根據查詢跟蹤自己熟悉的地址瞭解新項目、新思路;
  • 第二種則是通過研究特定幣種的地址為自己決策進行輔助。

此文旨在拋磚引玉,更多有意義的工具和觀察鏈上數據的方法有待用戶去研究和發掘。

相較於 Dune Analytics 的市場總覽屬性,本文意欲提供一種更細膩的觀察市場的路徑,加密貨幣市場是一個極具反身性的資金市場,用戶需要理智自行做出研判。

同時本文地址有極強可能性僅代表機構的部分地址,用戶不應以其為投資指導。

筆者提醒投資者,請注意風險,謹慎操作,本文不構成任何投資建議。

📍相關報導📍

解讀|Yearn打合併式擴張,Andre Cronje 一夕間成了 DeFi 圈的「公敵」?

Grayscale高管: 今年看到大批「以太坊優先」投資者;ETH信託11月日均交易量創新高

現象解讀|疫情時代催生「另類」經濟出口,DeFi 會是金融體系進化的下一步


讓動區 Telegram 新聞頻道再次強大!!立即加入獲得第一手區塊鏈、加密貨幣新聞報導。

LINE 與 Messenger 不定期為大家服務

加入好友

加入好友