鯨魚操縱幣價被抓!韓國第三大交易所 Coinbit 爆高層「造假99%交易量」牟利超26億

根據韓國紐斯頻通訊社(Newspim)上週報導,韓國第 3 大加密貨幣交易所 Coinbit 疑似有高層人士涉嫌內部交易和操控市場,首爾警察廳宣布已向檢察官發出起訴書,將對包括 Coinbit 董事長 Choi Mo 及 3 位不具名的高管發起訴訟。

 

年 8 月遭警方突擊辦公室的韓國交易所 Coinbit 似乎坐實了操控市場的嫌疑。韓國當地媒體 5 日報導,韓國警方近日結束了對 Coinbit 董事長及多位高管的調查,嫌疑人已移交給檢方,並建議以詐欺、偽造等罪名起訴。

Coinbit 是 Bithumb、Upbit 之後的韓國第 3 大交易所,卻在今年 8 月突然遭到警方查封,被指包含董事長在內等多位高管涉嫌透過內部交易來操控市場價格。根據警方說法,Coinbit 至少藉此賺取了超過 1,000 億韓元(折合台幣超過 26 億)的非法收益,且因此 Coinbit 上高達 99% 的交易量皆為造假。

據了解,韓國警方於 8 月突襲 Coinbit 辦公室蒐集物證後,在 10 月中旬傳喚了涉案嫌疑人,並於 11 月申請了逮捕令。警方認為,自去年 8 月至今年 5 月期間,幾位嫌疑人持續透過假帳戶進行內部交易,誇大 Coinbit 的交易量,並達到操控代幣價格的目的。

《首爾新聞》(Seoul Shinmun)調查指出,Coinbit 從未披露其上架幣種的存款或取款細節,還會阻止與其他交易所間的交易活動。該調查指出,這種做法有利於 Coinbit 董事長及高管們在特定時間內買賣大量代幣以達到操控市場的效果。

Coinbit 方面則早在 8 月消息走漏後就予以全面否認,宣稱:「包括董事長在內皆未因詐欺罪嫌遭到扣押,遭警方調查只是某員工犯下的個人錯誤」。Coinbit 更反指韓國警方進行了不合理的調查,控訴警方在調查過程中過度誇大的言詞,導致 Coinbit 蒙受損失。

基於偵查不公開原則,韓國警方無法對 Coinbit 單方面說法提出回應。

連連出事

值得注意的是,Coinbit 不是唯一一家面臨警方調查的韓國交易所,當地最大的 Bithumb 在 9 月也遭到警方突襲其位於首爾的總部。根據警方說法,該執法行動與 2018 年的 BXA 代幣預售案,以及去年 1 月 Bithimb 計畫反向併購新加坡交易所平台 BTHMB 等事件有關。

據了解,在韓國觸犯不公平交易行為,如提供不準確的市場價格,若非法所得介於 5-50 億韓元間,將可處 3 年以上監禁,而超過 50 億韓元則可判處 5 年以上有期徒刑;此外,法院還可對個人依其最高非法獲利所得判處鉅額罰款。

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