150 億中國資金盤|PlusToken 新瓶裝舊酒騙得百億,OTC 成重要出入金通道

據 CoinHolmes 圖譜顯示,Plustoken 的整個鏈上資產轉移包含多個數位地址,多筆交易經過多層分散轉移、混幣服務體統、流入 KYC 服務機構(包括火幣、ZB、Gate)和免 KYC 服務機構和暗網,最終編織成一個密集、複雜的網。本文由專欄作者 Peckshield 撰稿,不代表動區立場
(前情提要:上繳國庫,不還散戶?PlusToken「充公的42億美元」加密資產,傳政府去年就開始OTC出售

 

11月 26 日,中國江蘇省鹽城市中級人民法院發布 「幣圈第一資金盤」 PlusToken 二審宣判,裁定書顯示,扣押的數位貨幣依法處理,所得資金及收益依法予以沒收。

據裁判書顯示,PlusToken 平台共收取會員繳納的數位貨幣價值逾 150 億元人民幣(以 2018 年 5 月 1日至 2019 年6 月 28日期間最低價計算),包括比特幣(BTC)、比特現金(BCH)、達世幣(DASH)、狗狗幣(DOGE)、萊特幣(LTC)、以太坊(ETH)、柚子幣(EOS)、瑞波幣(XRP)。

延伸閱讀:最惡資金盤|Plustoken 獲利上繳中國國庫!「42億美元」加密貨幣持有,二審首次披露

Plustoken 新瓶裝舊酒騙百億

2018 年 5 月,身披「亞洲首個 STO 交易所」、「多功能跨鏈去中心化錢包」、「智能狗搬磚」(即同時在不同交易所進行套利交易,賺取差價)、「平台幣」、「幣融貸款」、「全球數位貨幣支付功能」、「區塊鏈遊戲」、「算力挖礦」等區塊鏈領域內所有熱點標籤的 Plustoken 橫空出世。

憑藉著「幣王」、「千倍幣」、「8 個月上漲 82 倍」等宣傳語,Plustoken 在短期內吸納了一批又一批投資者入局。

據上裁判書披露,僅一年,Plustoken 平台共記錄註冊會員帳號近 270 萬個(經去除身份證重複的帳號),最大層級達到 3,293 層。

Plustoken 通過金融詐騙中最常見的傳銷盤模式進行擴展,即組織者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式獲得財富的違法行為,其本質是「龐氏騙局」,簡單來說,就是用後來者的錢發前面人的收益。

參與者首先通過「邀請碼」註冊該平台會員帳號,繳納價值 500 美元以上的數位貨幣作為門檻,並開啟「智能狗」,才能獲取平台收益。

這些「邀請碼」與推薦人的收益直接掛鉤。

Plustoken 曾發布的一則關於層級解釋的說明短片充分體現了其傳銷盤性質,Plustoken 帳戶分為大戶、大咖、大神、創始四個等級,每一級在獲取「鏈接收益」(即通過上線拉下線的模式以增加自己的收入,下線發展的越多,收益則越高。)之外,還可以按層級獲得額外返佣。

大戶可額外獲得 5% 返佣,大咖為 10%,大神則為 15%,而創始則可獲得平台額外給予月度分紅 + 年底分紅,除此之外,如果傘下 10 層開啟智能狗的總市值達到 20 萬美金,可拿直推的 100%。

要成為大戶需要直推 10 人有效並成功開啟智能狗;大咖則需要直推超過 10 人,並有三個大戶;大神則需要直推超過 10 人,其中三個為大咖;而創始則要求名下至少有三個大神。

Plustoken 聲稱智能狗可「隨時提幣」,但是,28 天內提幣比 28 天後提幣高出了 4% 的手續費。

這使得一些貪心的散戶,為了省掉 4% 的手續費將本金放置得更久,而 28 天如平台還未出現問題且用戶可得到持續性分紅,用戶將對平台產生信任,進而進行更為長期的投資。

Plustoken 通過前期給散戶一些甜頭,吸引了越來越多的參與者,把資金盤越滾越大。

延伸閱讀:最大資金盤 |Plustoken 受害者沉痛自白:從月入 150 萬人民幣,到不願相信

150 億資金盤崩盤,OTC 成重要出入金通道

2019 年 6 月 27 日,Plustoken 錢包出現無法提現的情況,在此期間,Plustoken 官方並未發佈公告對此情況做出解釋。

在 Plustoken 停運後,有部分依舊相信 Plustoken 的人士曾在其社群為其辯解,這也為利益既得者換取了轉移資產的時間。

6 月 28日,該平台錢包地址仍陸續收到價值約合 1.5 億人民幣的數位貨幣。

經查,除卻以數位貨幣支付相關平台推廣費、工作人員費用外,相關嫌疑人將數位貨幣變現,購置房產 10 餘套,豪車數量。

據筆者旗下的 CoinHolmes 追蹤顯示,OTC 是 Plustoken 的主要入金渠道,逾 95% 的投資者通過 OTC 渠道購買數位貨幣後轉入 Plustoken 的地址之中。

CoinHolmes 通過對這些黑產地址的持續監控和分析,並結合已有的逾 2 億地址標籤,在追蹤中發現,OTC 也是重要的出金渠道。

部分 PlusToken BTC 資產通過類似 ChipMixer 的工具進行混淆,再通過場外 OTC 渠道的方式賣出。

為了逃避資產追蹤和交易所的凍結,跑路方不斷設障,採用了資產多層轉移切分—混淆—場外 OTC 賣出的方式進行洗幣。

據 CoinHolmes 圖譜顯示,Plustoken 的整個鏈上資產轉移包含多個數位地址,多筆交易經過多層分散轉移、混幣服務體統、流入 KYC 服務機構(包括火幣、ZB、Gate)和免 KYC 服務機構和暗網,最終編織成一個密集、複雜的網。

延伸閱讀:砸盤危機解除!中國公安破獲PlusToken「400億人民幣」虛擬貨幣詐騙,27名關鍵罪嫌全遭逮捕

假借「區塊鏈」概念的詐騙攜款跑路事件在逐年增長,例如,2018 年 3 月山西大同警方破獲的「LCC 光錐幣」案件;2018 年 7 月涉案金額高達 38 億的「亞歐幣」;匯眾區塊鏈商業項目、IAC 區塊鏈、優維區塊鏈……目前,以 Plustoken 來看,中國國內對於參雜數位貨幣的傳銷犯罪所得財產仍採取沒收所得依法追繳,上繳國庫的處置方式。

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