200億 儲備金挪用案|Bitfinex借貸禁制令下週到期,「紐約總檢察長 NYAG」請求再延 30 天

大型加密貨幣交易所 Bitfinex 去年捲入 8.5 億美元(約為新台幣255億)資金挪用案,和姐妹公司 Tether 雙雙遭到調查,並且已經禁止 Tether 出借資金給 Bitfinex 超過 18 個月。該凍結令終於將在本月 15 日到期,但紐約檢方 9 日提請法院同意再延後 30 天。
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約總檢察長辦公室(NYAG) 昨日由總檢察長詹姆斯(Lititia James)代表,致信加密交易所 Bitfinex 挪用公款案的負責法官柯恩(Joel M. Cohen),要求該交易所及其姐妹企業 Tether 的禁令再展延 30 日,至明年 1 月 15 日止。

Bitfinex 及穩定幣 USDT 發行商 Tether 都是由母公司 iFinex 所擁有、營運,其中 Bitfinex 在去年 4 月因涉嫌違法挪用 8.5 億美元的用戶資產而遭到起訴。此外該公司還被指控向 Tether 借貸 USDT 儲備金,試圖掩蓋資金缺口。

儘管後續追查發現案件主嫌應為其業務合作夥伴 Crypto Capital,不過 iFinex 的這兩間子公司都尚未完全擺脫嫌疑。

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借款凍結令將於 12/15 到期

由於涉案程度還有待檢調釐清,因此自去年 5 月起,法院便裁示 Tether 不得再提供 Bitfinex 任何資金的凍結令,原本禁令將於今年 9 月到期,但經 NYAG 請求通過後,展延了 90 天,至本月 15 日為止。

當時 NYAG 另一項要求也獲准,兩間公司須在 11 月 16 日之前提交有關 Tether 同意提高 Bitfinex 信貸額度至 9 億美元的詳細說明資料。

但柯恩 9 月核准 NYAG 要求的同時,也指示詹姆斯他們要在這 90 天內完成一份調查報告,以充分證實 NYAG 的請求是正確的。

現在 NYAG 似乎是作業快寫不完了。其 9 日送出的信函除了請求禁令再多維持現狀 30 天以外,也希望將調查結果的繳交期限同樣延長至 1 月 15 日。

目前法院方面尚未做成決定,不過 NYAG 顯然要加緊腳步,從 Bitfinex 和 Tether 提交的文件中找出有力證據,否則兩者的禁令很可能將被解除。

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