BitMEX 本月第三起訴訟!用戶跨海控訴「操縱市場跟洗錢」吸金逾 10 億美元

加密交易所 BitMEX 在 2015 年以超高倍率槓桿的比特幣期貨合約竄紅,但近來訟案纏身。周三傳出本月第三起訴訟,用戶 Dmitry Dologov 指控該交易所非法操縱市場、詐欺、違反 AML 規定等,估計違法獲利數十億美元、損害投資人權益,因此提告並求償 5,000 萬美元。
(前情提要:BitMEX博弈繼續!Arthur Hayes在內被起訴高管「集體離職」,美國監管風波還在發酵

 

密交易所 BitMEX 於 2015 年推出 100 倍槓桿後,迅速成為主流比特幣期貨交易平台,但近來卻官司不斷,短短一個月內已經傳出三起訴訟案。

本周三(10/14) 一名來自俄羅斯的 Dmitry Dologov 向美國北加州舊金山地方法院提起告訴,指控 BitMEX 非法操縱加密貨幣市場、網路詐欺、違反 AML 規定等,不法所得高達數十億美元。被告包含母公司 HDR Global Trading 與交易所共同創辦人 Arthur Hayes、Ben Delo、Samuel Reed 及多位相關人士。

並且因為 BitMEX 的違法行為導致自己「損失慘重」,所以索賠 5,000 萬美元。

匿名帳號操縱市場、洗錢

起訴書中描述了 BitMEX 進行違法市場操縱的方式,並認為其涉嫌透過獲利帳戶的匿名性,掩蓋不法所得的洗錢路徑。文中寫道:

洗錢者(被告)開設兩個交易所帳號-- 在一個或多個交易所開設一個用於計算指數價格(Coinbase Pro、Kraken 和 BitStamp)的輔助帳戶,以及一個在 BitMEX 開設的獲利帳戶。

隨後被告再於 BitMEX 上大量布局高槓桿衍生品頭寸,並立即以最大滑點價格執行來自輔助帳戶的市場訂單,以使指數價格朝有利方向移動。

原告還進一步指出,BitMEX 的數據顯示,化名 Quick-Grove-Mind 的帳號在 2019 年 9 月、11月和 2020 年 3 月 11-12 日發動三起市場操縱事件,藉由犧牲零售端交易者(包括原告在內),獨得超過 3,000 萬美元利益。

此外,由於要透過市場操縱獲得 3,000 萬美元利潤,交易者需先在 BitMEX 布局至少 1 億美元的槓桿頭寸,因此認為該大型帳號很可能是三名共同創辦人之一作為個人使用的市場操縱獲利帳戶。

Quick-Grove_Mind 三次市場操縱獲利|截圖自起訴書

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本月初遭 CFTC 及司法部起訴

這已經是 BitMEX 在本月第三起訴訟案。根據動區稍早報導,美國商品期貨交易委員會(CFTC)及司法部(DOJ) 10 月 1 日提起訴訟。

CFTC 稱 BitMEX 涉嫌非法經營、違反 AML 條例,向該交易所的三位共同創辦人提起民事訴訟,並將其中擔任技術長的 Samuel Reed 逮捕歸案,目前已經以 500 萬美元交保。

而 DOJ 則以違反《銀行保密法》以及密謀違反該法的嫌疑,向 BitMEX 三位創辦人與業務發展部主管 Gregory Dwyer 提起刑事訴訟,面臨最高 5 年的有期徒刑。

儘管當時 BitMEX 堅持營運不受影響,但該交易所的資金出現明顯流失。如今又被用戶提起告訴,恐怕會再加深 BitMEX 上的資產移出。

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