ICO騙局》DJ Khaled代言,吸金17億Centra Tech判決出爐;扣押10萬ETH已全數售出

金融科技新創 Centra Tech 在 2017 年發起的「詐騙性 ICO」,還找來名人代言,結果在去年被美國證券委員會(SEC)以兩項詐欺罪名起訴,判決於週三(12/16)出爐,創辦人法卡斯(Robert Farkas)被判一年有期徒刑、三年緩刑。
(前情提要:拳王梅威瑟、DJ Khaled 代言的「詐騙性 ICO」: 公司創辦人認罪、共吸金 6,000 萬美元

 

融科技新創 Centra Tech 聯合創辦人法卡斯(Robert Farkas)在今年 6 月於法庭上承認兩項證券、電信詐欺罪行,總共從投資者手中騙得超過 2,500 萬美元。

理論上,法卡斯認罪的兩項證券詐欺及電訊詐欺,將讓他面臨最高恐達 10 年的監禁,然判決於本月 15 日出爐,據美國紐約南區法院新聞稿,法官伊蘭・格拉夫(Ilan T. Graff)宣布判處法卡斯一年有期徒刑及三年緩刑。

法官格拉夫在新聞稿中表示:

法卡斯和他的同謀,虛構高級主管職位,捏造與合法機構的商業關係,欺騙投資者為「欺詐性 ICO」支付數百萬美元。

我們將繼續積極追查這類欺詐行為,不論其涉及的範圍是傳統證券,或是新型金融工具和加密資產。

此案件始於 2017 年 7 月,法可斯及另外兩名被告夏瑪(Sohrab Sharma)和特拉帕尼(Raymond Trapani)共同成立了金融服務公司 Centra Tech,聲稱能提供加密貨幣金融商品,並許諾客戶將與支付巨頭 Visa、萬事達卡(Mastercard)、Bancorp 合作發行加密金融卡「Centra Card」。

同年 7 月底至 10 月,法可斯升級犯案手法,開始策劃這場「ICO 大騙局」。

首先,該團隊虛構了一位名叫愛德華(Michael Edwards)的執行長,並宣稱他有哈佛工商管理碩士學位,以及 20 年以上金融背景;再來,欺騙投資人 Centra Tech 擁有全美共 38 州合法金融執照。

下一步,他們找了一線巨星「不敗拳王」梅威瑟(Floyd Mayweather)、DJ Khaled 為該其「詐騙性 ICO」代言;梅威瑟還在 Instagram 上公開支持這項 ICO 計劃。

(Source:CNBC)

法可斯和他的同謀做了這麼多,就是為了誘使投資人購買名為 CTR 的未註冊證券(代幣),騙取 2,500 萬美元以上資金。此外,判決書還提到三名嫌犯在 ICO 結束募資後,仍到處行騙,並詐得 6,000 萬美元以上資金(折合台幣近 17 億)。

詐欺收益將用以「賠償」受害者

投資人發現受騙後告上法院,引起當局注意,美國證券委員會(SEC)、美國聯邦調查局(FBI)於 2018 年 4 月開始介入調查,SEC 隨後起訴三位嫌犯,以及代言人梅威瑟、DJ Khaled;兩位明星隨後與 SEC 和解並支付罰金。 對此,美國證券委員會(SEC) 提醒大眾,若名人代言產品卻不透露代言收益有可能違法。

美國聯邦調查局(FBI)則扣押了三名嫌犯詐取的 10 萬枚以太幣;根據判決書,美國法警在今年稍早以 3,340 萬美元將上述以太幣全數售出,該資金和其他沒收的詐欺收益,都將被用作為受害者的賠償資金。

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