Peter Schiff 賣黃金賣到出事?名下銀行因「逃稅、掩蓋犯罪資金」嫌疑遭多國調查

黃金多頭 Peter Schiff 是出了名的愛看空加密貨幣,上個月還在推特上對戰加密交易所 Gemini 創辦人 Tyler Winklevoss 的比特幣牛市預期。但他在波多黎各創辦的 Euro Pacific 銀行,昨日爆出因涉嫌協助客戶非法避稅、掩蓋犯罪所得等,讓澳洲稅務局(ATO)聯手多國監管單位啟動調查。
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價上看 1 億美元的富豪兼金融評論家彼得 ‧ 希夫(Peter Schiff),經常對加密貨幣公開發表負面評論,同時是黃金的忠誠擁護者。他除了經營貴金屬交易商 SchiffGold,還在波多黎各開設 Euro Pacific 銀行。而外媒《The Age》昨(18)日報導,Euro Pacific 因掩蓋犯罪所得、逃漏稅等嫌疑,已在 1 月 24 日被澳洲稅務局(ATO)發出傳票、啟動調查。

這也意味著 Euro Pacific 成為「亞特蘭提斯行動(Atlantis Operation)」的新下手目標。亞特蘭提斯行動是跨國組織 J5 的一項執法計畫,為全球規模最大的逃稅調查。而 J5 則是由澳洲、美國、英國、加拿大、荷蘭等五國的稅務機關負責人所組成,有鑑於 2016 年巴拿馬文件一案的調查困難才於 2018 年成立。

日前 J5 澳洲代表、ATO 合規性部門副長官 Will Day 向《The Age》證實了 J5 正在調查 Euro Pacific 的消息。

而 ATO 會開始調查 Euro Pacific 是因為在該銀行一次財務文件洩漏中,他們注意到澳洲最大宗的稅務騙局首腦 Simon Anquetil 出現在客戶名單上。

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協助逃漏稅、掩蓋犯罪所得

由於波多黎各法規環境提供了銀行保密性,其中包括一項國際稅收協議,可以不和 ATO 共享資訊。而 Euro Pacific 就以此為賣點,向許多尋求避稅的公司行銷,聲稱可擺脫稅務機關調查。可想而知,這個特質當然也吸引到一些像 Simon Anquetil 這樣的犯罪金流。

根據《The Age》報導,Euro Pacific 遭到質疑的其中一個原因和 Westpac 銀行有關。前法新社金融犯罪調查員 John Chevis 指出,Westpac 多年來一直是 Euro Pacific 在澳洲的代理銀行,方便接收當地資金收入並與其客戶聯繫。

但去年 11 月,Westpac 被澳洲的金融犯罪監管機構發現與 16 個往來銀行有關的交易紀錄並未確實呈報,其中一些款項還和菲律賓的現場兒童色情表演有關。最後判定違反洗錢法,Westpac 則同意支付鉅額罰金 13 億澳幣,折合約 264 億新台幣。不過當時 Euro Pacific 卻沒有受到波及。

另一方面,五位消息人士向《The Age》自稱是 Euro Pacific 的一群菜鳥,最主要的職責就是「招攬顧客」。他們透露,這個任務會透過 Google 快速搜尋、社群媒體檢視等,找到潛在客戶並驗證他們是真實存在的人,某些情況下會再做進一步的檢驗。

而除了主打幫助規避稅務審查、掩蓋非法金流等,該銀行的前任 IT 部門負責人 John Ogilvie 還指出 Euro Pacific 的帳戶安全性存有很大的疑慮。他向《The Age》透露:

有一次,一群俄羅斯人試圖向銀行勒索 1,000 比特幣的贖金,價值數百萬美元。

這些來自澳洲或其他地方的客戶試圖讓帳戶資金保持隱密,反而讓自己的財產面臨在暗網中飄盪的風險。

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澳洲伯斯鑄幣廠也涉案

此外,Euro Pacific 的調查還牽扯出伯斯鑄幣廠(Perth Mint),而且和希夫自己熱愛的黃金有關。

伯斯鑄幣廠是由西澳州政府所經營,為世界上最大的新開採煉金廠。而調查員 Chevis 提到,希夫一直以來大力鼓吹 Euro Pacific 客戶購買黃金,但他在 2017 年時發現,這些客戶在某一時期的金融卡正是由來自伯斯鑄幣廠生產的黃金作為儲備。換句話說,來自伯斯的黃金可能有一部分是掌控在罪犯手中。也因此懷疑伯斯鑄幣廠和 Euro Pacific 有合作關係。

但希夫在上個月接受《The Age》採訪時堅決否認自己的銀行有非法行為,他說:

(Euro Pacific 銀行)拒絕的帳戶數量遠遠超出了批准的,因為我們恪守合規性。

某個加勒比海地區的銀行協助掩蓋犯罪所得、逃漏稅已經不是新聞,只要這樣的需求存在,供給也會不斷出現。這次監管單位對 Euro Pacific 的一連串案情窮追不捨,希夫看來是惹上大麻煩了。

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